2019 第二次特殊同伴大会

讨论会贴壁纸

长 园 集 团 股 份 有 限 公 司

二 〇 一 九 年 二 月

长垣批库存库存有限公司

2019 第二次特殊同伴大会

讨论会待议诸事项一览表

现场讨论会工夫:2019 2 15 14:00锚:吴琦泉生殖、宣告讨论会开端,在讨论会上引见同伴环境、里德三讨论会待议诸事项一览表、待议诸事项一览表待议诸事项一览表:取读数活动

1、放堆信誉的信誉办法。

2、确定公司孤独董事活动待议诸事项一览表二:同伴待议诸事项一览表三:选举 2 同伴代表的染指、面向审察待议诸事项一览表四:开票发行,对上述的活动举行由舆论确定的同伴待议诸事项一览表五:2 同伴代表姓名、掌管代表、法律顾问和上班族计算选票。、反省待议诸事项一览表六:致敬酒辞者在待议诸事项一览表七上里德了开票终于。:法律顾问里德法律意见四、宣告讨论会完毕,放假

发酵饮料1

长垣批库存库存有限公司

堆授信激化信誉办法的提议

入席同伴:

与协助堆的沟通,公司拟企图使不得不应付及房产抵押单据或许由分店为公司企图协同责备确保方法作为公司自找麻烦奇纳堆等堆授信的增字母测,使满意堆对风控的请求。,详细环境如次:

一、扩大某人的权力使不得不应付及预述抵押单据保证标示于图表上

(1)库存库存有限公司奇纳堆深圳树枝奇纳堆企图信誉扶助向上移动办法

公司在 2018 12 28 集合日第七届董事会第七次讨论会认为如何关口了《几乎扩大某人的权力堆授信限度局限并质押分店长垣慎瑞 100%公道法案,关口公司 2019 1 15 集合日 2019 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,同用意奇纳堆自找麻烦增收15百万元信誉限度局限,本公司的长园沈睿吉宝自动化库存有限公司(以下略号RE)长园 深瑞100%堆股权质押。

公司以Chang Yuan Sh的名扩大某人的权力了使不得不应付和建筑物。,奇纳堆 公司企图的信誉要点 15 存款基金和利钱在100一丝一毫延伸内设法对付确保。,还货币战是 202110 月,确保归还整个存款本息的限期。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长垣慎瑞

深室特点 4000276212

22,843.00

1,537.35

(二)奇纳建设堆库存库存有限公司深圳分行(以下略号:建设堆企图信誉扶助向上移动办法

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,同用意建设堆自找麻烦 亿信誉 限度局限。

公司说出来源南山区常元新现金港 9 栋与 10 使不得不应付和建筑物作为抵押单据品, 供建设堆向公司企图 存款基金和利钱在100一丝一毫延伸内设法对付确保。,还长垣批库存库存有限公司2019 第二次特殊同伴大会讨论会贴壁纸货币战是 2022 5 月,确保归还整个存款本息的限期。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长园批

深室特点第 4000571306

18,702.48

4,659.90

(三)奇纳入口堆深圳树枝(以下略号:奇纳入口堆)入口堆企图信誉扶助向上移动办法

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,赞成自找麻烦入口堆 10 亿元的授 信限度局限。

公司说出来源南山区常元新现金港 6 使不得不应付和建筑物作为抵押单据品,进出 堆为公司企图 4 存款基金和利钱在100一丝一毫延伸内设法对付确保。,还款限期 为 2019 7 月,确保归还整个存款本息的限期。。免得之后的入口堆信誉期 连续的一段时间并赞成连续的一段时间上述的资产抵押单据存款。,一致的的确保期一致的适应。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长园批

深室特点第 4000444367

9,875.68

1,027.48

(4)奇纳农业堆深圳树枝(以下略号REF)农业堆企图信誉扶助向上移动办法

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,同用意奇纳农业堆礼物自找麻烦 亿信誉 限度局限。2018 6 19 集合日六度音程届董事会五十分之一的五次讨论会认为如何关口了《几乎申 请向堆扩大某人的权力信誉限度局限。,关口公司 2018 年第三次暂时同伴大会认为如何关口, 同用意奇纳农业堆礼物自找麻烦扩大某人的权力 百万元信誉限度局限,农业堆的整个自找麻烦 10 亿元 的授信限度局限。

公司说出来源南山区常元新现金港 7 栋与 8 使不得不应付和建筑物作为抵押单据品, 为农业堆向公司企图 5 存款基金和利钱在100一丝一毫延伸内设法对付确保。,还款 持续工夫是 2022 2 月,确保归还整个存款本息的限期。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长园批

深室特点第 4000444369

11,709.57

1,204.01

(五)招商堆库存库存有限公司树枝(以下略号:招商堆)招商堆企图信誉扶助向上移动办法

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,赞成自找麻烦招商堆 亿信誉 限度局限。

公司说出来源南山区常元新现金港 C 本色棉布江宁本色棉布区长垣智能电网想出 小题大做基地、使不得不应付和建筑物作为抵押单据物。,为招商堆向公司企图 万亿的信誉限度局限 在一定延伸内确保存款本息。,还货币战是 2020 6 月,归还期 存款本息。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长园批

深室特点第 4000444204

长园批

深室特点第 4000444144

长园批

深室特点第 4000444141

157.97

长园批

深室特点第 4000444139

长园批

深室特点第 4000444158

本色棉布长垣

苏(2018宁江不动产字幕

88,112.09

37,586.55

0031184

等于

91,507.89

37,742

(六)奇纳交通堆库存库存有限公司深圳分行(以下略号T)交通堆企图信誉扶助向上移动办法

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,同用意交通堆礼物自找麻烦。 3 亿信誉额 度。

公司说出来源南山区常元新现金港 D 使不得不应付和建筑物作为抵押单据品,几乎交通 堆为公司企图 3 存款基金和利钱在100一丝一毫延伸内设法对付确保。,还货币战是2019 6 月,确保归还整个存款本息的限期。,若后续交通堆授信限期连续的一段时间并赞成连续的一段时间上述的资产抵押单据存款。,一致的的确保期一致的适应。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长园批

深室特点第 4000444148

871.13

233.48

长园批

深室特点第 4000444146

长垣批库存库存有限公司2019 第二次特殊同伴大会讨论会贴壁纸

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长园批

深室特点第 4000444354

长园批

深室特点第 4000444355

长园批

深室特点第 4000444160

等于

5112.15

233.48

(七)兴业银行堆库存库存有限公司分部(以下略号)兴业银行堆企图信誉扶助向上移动办法

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,赞成自找麻烦兴业银行堆 6 亿信誉额 度。

公司说出来源南山区常元新现金港 A 使不得不应付和建筑物作为抵押单据品,对兴业银行 堆为公司企图 6 存款基金和利钱在100一丝一毫延伸内设法对付确保。,还货币战是2019 8 月,确保归还整个存款本息的限期。。若后续兴业银行堆授信限期连续的一段时间并赞成连续的一段时间上述的资产抵押单据存款。,一致的的确保期一致的适应。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长园批

深室特点第 4000444207

长园批

深室特点第 4000444352

1,

长园批

深室特点第 4000444353

1,

309.44

长园批

深室特点第 4000444182

1,

长园批

深室特点第 4000444183

1,

长园批

深室特点第 4000444184

1,

等于

6,736.49

309.44

(8)上海浦东国际机场开展堆库存库存有限公司深圳分行(上)浦发堆企图信誉扶助向上移动办法

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,赞成自找麻烦上海浦东国际机场开展堆 3 亿信誉额 度。2018 6 19 集合日六度音程届董事会五十分之一的五次讨论会认为如何关口了《几乎自找麻烦 几乎放堆信誉限额的向某人点头或摇头示意,关口公司 2018 年第三次暂时同伴大会认为如何关口,同

意大利公司自找麻烦上海浦东国际机场开展堆增加库存 2 百万元信誉限度局限,浦东开展堆自找麻烦表 5 百万元信誉限度局限。

公司说出来源南山区常元新现金港 B 使不得不应付和建筑物作为抵押单据品,对浦发堆为公司企图 3 存款基金和利钱在100一丝一毫延伸内设法对付确保。,还货币战是2019 7 月,确保归还整个存款本息的限期。,若后续浦发堆授信限期连续的一段时间并赞成连续的一段时间上述的资产抵押单据存款。,上述的确保限期的适应。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长园批

深室特点第 4000444202

长园批

深室特点第 4000444194

长园批

深室特点第 4000444197

135.60

长园批

深室特点第 4000444200

长园批

深室特点第 4000444137

等于

3087.68

135.60

(九)珠海华润堆库存库存有限公司深圳分行(以下略号:奇纳堆)华润堆企图信誉扶助向上移动办法

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,同用意Huarun堆自找麻烦 2 亿信誉额 度。

公司说出来源南山区常元新现金港 E 使不得不应付和建筑物作为抵押单据品,华润 堆为公司企图 2 存款基金和利钱在100一丝一毫延伸内设法对付确保。,还货币战是

2019 10

月,确保归还整个存款本息的限期。。免得Huarun堆延年益寿了随访期

并赞成运用上述的资产抵押单据存款。,一致的的确保期一致的适应。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长园批

深室特点第 4000444356

长园批

深室特点第 4000444357

846.11

173.85

长园批

深室特点第 4000444371

等于

3085.07

173.85

(十)奇纳光大堆库存库存有限公司奇纳子公司(上文)光大堆扩大某人的权力

字母测

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,同用意光大堆自找麻烦 4 亿信誉额 度。2018 6 19 集合日六度音程届董事会五十分之一的五次讨论会认为如何关口了《几乎自找麻烦 几乎放堆信誉限额的向某人点头或摇头示意,关口公司 2018 年第三次暂时同伴大会认为如何关口,同 意大利公司自找麻烦光大堆增加库存 3 百万元信誉限度局限,同盟自找麻烦光大堆 7 亿元的授 信限度局限。

公司座落于南山区理工科大学 4 阻碍的五层。、六级使不得不应付和建筑物 抵押单据物,对光大堆为公司企图 4 万亿的信誉限度局限延伸内的存款本息企图担 保,归还期至 2019 9 月,确保归还整个存款本息的限期。。免得上面的亮银 行授信限期连续的一段时间并赞成连续的一段时间上述的资产抵押单据存款。,一致的的确保期一致的适应。。

权属单位

不动产证

构造面积()

2018 9 月文章付出代价(万元)

长园批

深室特点第 4000444380

1334

28.76

长园批

深室特点第 4000444381

1334

等于

2668.00

28.76

二、隶属公司的同盟责备确保标示于图表上

(1)分店企图的协同责备保证的基本环境

1、东莞康业覆盖库存有限公司(以下略号)东莞康业长垣协同安排库存库存有限公司电力使安全工程库存有限公司长垣协同硬币为公司的自找麻烦企图协同责备确保

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,赞成自找麻烦中信广场堆 2 亿信誉额 度。

现由分店东莞康业及长垣协同硬币对中信广场堆为公司企图 2 万亿的信誉限度局限延伸 内的存款本息企图协同责备确保,在前的存款的还货币战是 2019 4 月,确保 限期至归还整个存款本息。中信广场堆授信限期延年益寿后,将另行商定。 保,一致的的确保期一致的适应。。公司缺席为上述的保证企图反保证。。

2、长垣协同硬币为公司向奇纳农业堆库存库存有限公司深圳树枝自找麻烦的授信企图协同责备确保

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,同用意奇纳农业堆礼物自找麻烦 亿信誉 限度局限。2018 6 19 集合日六度音程届董事会五十分之一的五次讨论会认为如何关口了《几乎申 请向堆扩大某人的权力信誉限度局限。,关口公司 2018 年第三次暂时同伴大会认为如何关口, 同用意奇纳农业堆礼物自找麻烦扩大某人的权力 百万元信誉限度局限,农业堆的整个自找麻烦 10 亿元 的授信限度局限。

以及为长园企图新现金 7 栋与 8 使不得不应付和房屋抵押单据,现由分店长垣协同硬币对 农业堆为公司企图 5 万亿的信誉限度局限延伸内的存款本息企图协同责备确保, 在前的存款的还货币战是 2022 2 月,全额归还确保期部存款本息。公司不 为在前的确保企图反保证。。

3、珠海云泰利自动化灵巧库存有限公司(以下略号:云泰利,珠海缓和给公司 奇纳堆库存库存有限公司(深圳)库存有限公司企图协同责备

公司在 2018 1 26 集合日六度音程届董事会四个十七次讨论会认为如何关口了《关2018 向堆自找麻烦信誉限额的年度批举动,关口公司 2018 2 12 日集合 的 2018 年第一流的暂时同伴大会认为如何关口,赞成自找麻烦汇丰堆 2 亿信誉额 度。

现由云泰利,珠海对汇丰堆为公司企图 万亿的信誉限度局限延伸内的存款基金 默认与协同责备保证,在前的存款的还货币战是 2020 3 月,全额归还确保期 部存款本息。公司缺席为上述的保证企图反保证。。

4、云泰利,珠海为公司向东莞堆库存库存有限公司深圳树枝自找麻烦的授信企图伴侣责 任确保

公司在 2017 12 19 集合日六度音程届董事会四个十二次讨论会认为如何关口了《关 自找麻烦并购存款和质押分店的活动。,公司同用意东莞堆礼物自找麻烦。 购存款,锂新代理商 80%库存让基金,病程三年(延年益寿1年)。

现由云泰利,珠海对东莞堆为公司企图 亿元存款本息企图伴侣责 任确保,在前的存款的还货币战是 2020 12 月,全额归还确保期部存款本息。公司缺席为上述的保证企图反保证。。

(二)确保人的基本环境

1、东莞康业覆盖库存有限公司

1)对齐资本:5,000 万元

2)法定代理人:鲁尔兵

3)对齐地址:东莞市大朗镇惠民工业界二园宝陂工业界区

4)经营延伸:不动产覆盖;内部装饰物;房屋租赁物办事;小题大做欺骗:热束紧套管、铁氟龙套管。

5年来次要财务数据:

单位:民币10000元

工夫

2017 年(审计)

2018 9 月(还没有复核)

资产总金额

13,341.55

12,788.38

责任总金额

9,616.35

9,001.60

资产责任率(%

72.08

70.39

使泛滥责任总金额

9,616.35

9,001.60

净资产

3,725.20

3,786.78

营业收益

1,029.68

772.20

净赚

206.76

61.58

6股权环境:东莞康业覆盖库存有限公司系公司全资分店。

2、长垣协同硬币电力使安全工程库存库存有限公司

1)对齐资本:10,000 万元

2)法定代理人:徐兰杭

3)对齐地址:科学与技术举行开幕典礼滨海第三期珠海高路六号 11 A

4)经营延伸:研究与形成、小题大做、欺骗:带电的使安全的;电力自动化体系;输配电把持灵巧;电力机械产量,上述的产量的服务业事情、办事。自动化灵巧的设计和增加(前妻或前夫容忍以草案约束);使安全设计与破土;工役制分装,电力设施增加、服务业和实验;企图电力产量教训会诊、训练办事;在现场检测界企图技术会诊。、技术训练、技

外科手术、技术让与工具小题大做、开动机器、欺骗租赁物;身体教训使安全的的想出与形成、小题大做、欺骗和办事;软件形成、欺骗、服务业事情;物业管理(拿取资历后);士兵房屋租赁物事情。理智《珠海行业经济特区条例》的规则,经营延伸失去嗅迹归还经登记借出的东西成绩。。随球事情延伸教训由行业质地企图。,行业正文教训的事实、正确性责备:(依法赞同的以草案约束,商务活动不料在互相牵连DE的容忍下举行。)

5年来次要财务数据:

单位:民币10000元

工夫

2017 年(审计)

2018 9 月(还没有复核)

资产总金额

53,533.61

49,167.12

责任总金额

21,326.28

14,796.28

资产责任率(%

39.84

30.09

使泛滥责任总金额

21,115.02

14,642.46

净资产

32,207.33

34,370.83

营业收益

35,146.52

23,096.95

净赚

5,858.08

3,963.51

6同伴环境:公司考虑长垣协同硬币 的股权,自然人伍保兴考虑长垣协同硬币的股权。

3、珠海云泰利自动化灵巧库存有限公司

1)对齐资本:34,610 万元

2)法定代理人:吴启权

3)对齐地址:珠海斗门时新绿色科学与技术工业区 B 型建设

4)经营延伸:五金、电子元件小题大做、开动机器;工业界自动化灵巧服务业;电子技术开展;电子元件、普通机械、五金交电、合成树脂、机电灵巧、工具、电子产量、建材、包装现金的零售。(依法赞同的以草案约束,商务活动不料在互相牵连DE的容忍下举行。)

5年来次要财务数据:长垣批库存库存有限公司2019 第二次特殊同伴大会讨论会贴壁纸

单位:民币10000元

工夫

2017 年(审计)

2018 9 月(还没有复核)

资产总金额

165,886.40

202,180.49

责任总金额

85,711.23

105,766.90

资产责任率(%

51.67

52.31

使泛滥责任总金额

85,702.50

85,766.90

净资产

80,175.17

96,413.60

营业收益

138,093.07

104,860.33

净赚

23,346.58

16,326.96

6股权环境:珠海云泰利自动化灵巧库存有限公司系公司全资分店

(三)被帮助脱离困境长垣批库存库存有限公司的基本环境 (1)对齐资本:1,324,677,152

2)法定代理人:吴启权

3)对齐地址:南山区高新区科远中路长垣新现金港 1 高科学与技术厂子 (4)经营延伸:电动车辆互相牵连现金及倚靠功用现金、智能厂子灵巧、智能电网灵巧的研究与形成与欺骗;塑性体母粒的办事处与欺骗;公有亲属租赁物;覆盖于工业界(详细以草案约束) 独自规定,入口事情(法)、行政规章、国务院确定的以草案约束除外,限度局限 以草案约束一定关口容忍才干运转。。电动车辆互相牵连现金及倚靠功用现金、智能厂子配 备、智能电网灵巧的小题大做;普通陆运。

5年来次要财务数据:

单位:民币10000元

工夫

2017 年(审计)

2018 9 月(还没有复核)

资产总金额

2,053,741.66

2,216,633.00

责任总金额

1,232,144.38

1,306,539.85

长垣批库存库存有限公司

2019 第二次特殊同伴大会讨论会贴壁纸

资产责任率(%

60.00

58.94

使泛滥责任总金额

787,412.95

928,961.54

归属于上市公司同伴

的净资产

759,780.85

851,262.63

营业收益

743,295.60

540,211.10

归属于上市公司同伴

净赚

113,639.42

127,837.67

(4)确保草案的次要内容

眼前,公司还没有签字互相牵连保证草案。。

三、外用的保证总金额和过期保行使职责量

经过 2018 10 31 日,公司及其分店的总确保金总金额。 186, 万元,公司最新审计净资产的求出比值为 23%,公司重新审计的总资产求出比值为 ;公司向用桩区分同伴企图的保证总金额 181, 万元, 公司最新审计净资产的求出比值为 ,公司重新审计的总资产求出比值为 。经过公报日期,公司过期保证要点 4,400 一万元(公司已承当耗水率保证要点),公司提起司法行为。,互相牵连正文承当反助学金责备。

鉴于公司资产抵押单据、质押累计要点超越合成资产净值 30%,理智公司条例的有关规则,以草案约束应使求助于同伴大会认为如何。。

上述的活动使求助于同伴大会认为如何。。

长垣批库存库存有限公司

董 事 会

2月19日二

活动二

长垣批库存库存有限公司

几乎孤独确定公司孤独董事的活动

入席同伴:

宋平平女人,公司的第七位孤独董事 2018 12 28 写辞职,宋萍 平女人自找麻烦辞去公司A公司的孤独董事作用。。辞 职后,宋平平女人将不再干公司的普通的作用。。

理智公司的孤独董事惯例的规则,公司有三名孤独董事。,因而我们的需求一次确定。 立董事。董事会直接行动彭丁先生为孤独董事报考者。,公司默认由民自留。2 万元/月,供职限期自同伴大会之日起扮演。。

彭丁先生迷住孤独董事资历证书。,如今是Hengda高科学与技术(证券代码) 002591)、河道制药业工业界(证券代码) 300636)、3L 组等。 3 公司孤独董事。

上述的活动使求助于同伴大会认为如何。。

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董 事 会 2月19日二附:彭丁简历

彭定岱,男,1973 9 开始月,博士想开始学历,中共党员。南昌大学法 大学自称者,执业法律顾问。2000 7 到眼前为止,他一向在南昌大学法大学任务。 2004 8 2005 7 他在江西省民政府办公厅任务。,1999 11 到眼前为止,执业法律顾问。,现 恒大高新(证券代码) 002591)、河道制药业工业界(证券代码) 300636)、3L 组等。 3 发明 司孤独董事。奇纳国际经济贸易仲裁委员会仲裁人、奇纳法律间的互相抵触学会董事长。

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