上海汉德生意receiver 收音机股份保密的公司孤独董事 2018 年度述职表明

合股和合股代表:

本人颜克益,作为公司第三届董事会孤独董事、审计协商会会召集人、战术开展协商会会员和薪酬基金会员,调准速度遵守《中华人民共和国公司法》、大约创建孤独董事名物的直接的视域、大约增强恰当地警卫的若干规则、深圳证券买卖税创业板上市规矩、深圳证券买卖所创业板份上市的公司直立支柱运作标点、《份上市的公司办理条例》及剩余部件关心法度、法规,顾虑周到的、面向行使公司赋予孤独董事的恰当地,神速的列席公司 2018 年度相干会,面向谈论推荐信,对公司关心事项的孤独视域,技术维护尽量的合股创利润。现时我执意我本人了。 2018 年度履职条款如次:

一、列席董事会、合股大会

2018 年度,我神速的列席公司聚集的董事会会。、合股大会,可以入伙十足的工夫和精神,专业、高效地负担义务,下列的公司的事情,驾驶考察、获取方针决策所需的相干物,面向谈论查阅董事会的各项推荐信,神速的与公司办理层沟通,瞄准合理化提议,以缜密的的姿态行使选举权,它对董事会的正当方针决策起到了神速的功能。。表明期内,以前我被指出以后,我列席了占有我一定列席的董事会会。 12 次,合股大会会共 4 次,未指出剩余部件孤独董事列席会。,不注意不在场的,也不注意指出剩余部件孤独董事。

本人以为 2018 年度董事会、合股大会的聚集、会法律诉讼,重要的经纪方针决策和剩余部件重要的事项已由REL给予。,合法无效。会的关心坚决契合全体创利润。,并不注意伤害公司的占有合股,次要地多数合股的合法恰当地。

二、颁发孤独视域

战场上海汉德生意receiver 收音机股份保密的公司条例、孤独董事职责名物及剩余部件法度、法度法规的关心规则,表明期内,我对下列的事项颁发了视域。,并颁发写视域。

日期 会 事项 视域典型

2018 年 1月 4 日 第三届董事会瞬间十十分(暂时)会 1.大约公司 2017 大约限制性份鼓舞严厉批评草案的孤独视域 称许

2018 年 1月 15 日 第三届董事会瞬间十四次(暂时)会 1.大约公司向鼓舞目标赋予限制性份相干事项的孤独视域 称许

2018 年 1月 22 日 第三届董事会瞬间十五次(暂时)会 1.大约与关系方协同投资额股权投资额基金暨关系买卖的孤独视域 称许

2.大约公司向岸敷用药复杂的授信限制的孤独视域

3.大约公司 2015 年度职员持股一块地清算和使分心的孤独视域

2018 年 2月 9 日 第三届董事会瞬间十六次(暂时)会 1.大约清算公司《2017 大约年度限制性份鼓舞一块地的孤独视域 称许

2018 年 4月 19 日 第三届董事会瞬间十七次会 1.大约 2017 大约资产职业和把持表面保证的孤独视域 称许

2.大约公司里面的把持自身评价表明的孤独视域

3.大约 2017 大约年度利润分配的孤独视域

4.大约 2017 大约年度募集资产沉淀物和应用的孤独视域

5.大约招致公司 2018 年度审计机构孤独视域

6.大约公司 2017 年度资产减值预备孤独视域

7.大约董事、监事、高级办理人员薪酬孤独视域

8.大约新增第三届董事会非孤独董事的孤独视域

9.大约公司记账策略性变卦的孤独视域

2018 年 8月 6 日 第三届董事会瞬间第十九次(暂时)会 1.大约回购吊销《2016 大约限制性份在年度恰当地公司中竞技的孤独视域 称许

2.大约《2016 年度股权鼓舞一块地瞬间解锁期制约实现预期的结果

创建视域

2018 年 8月 27 日 第三届董事会第三十次(暂时)会 1.大约界分合股及关系方职业资产、外交的授权证孤独视域 称许

2.大约公司 2018 大约基金贮存和应用专项表明的孤独视域

2018 年 9月 3 日 第三届董事会第三十一次(暂时)会 1.大约界分分店上海甄云物科技股份保密的公司增加股份扩股暨关系买卖的孤独视域 称许

2018 年 9月 21 日 第三届董事会第三十二次(暂时)会 1.大约均摊分店上海甄汇物科技股份保密的公司股权让及增加股份扩股暨关系买卖的孤独视域 称许

2018 年 10月 25 日 第三届董事会第三十十分(暂时)会 1.大约回购吊销《2015 年股权鼓舞一块地》部件限制性份的孤独视域 称许

2.大约《2015 第三年的份选项鼓舞一块地可以解锁孤独的OPI

2018 年 12月 19 日 第三届董事会第三十四次(暂时)会 1.大约公司 2018 年度限制性份鼓舞一块地(草案)及对R的孤独视域 称许

三、为警卫投资额者恰当地所做的职责

1、在公司管理和物显露出旁边,我持续关怀公司的物显露出,神速的助长和实现时公司里面的把持名物,催促公司缜密的由于深圳证券买卖税创业板上市规矩等法度、份上市的公司物显露出办理规则;公司得缜密的给予物显露出的相干规则。,确保公司物显露出的确凿性、正确、使完满、神速而持平,助长公司直立支柱运作,实在技术维护公司和公司的合法恰当地。。

2、作为公司的孤独董事,我缜密的实行孤独董事的函数,紧密关怀公司干事,面向听取公司办理层的经纪表明和,驾驶获取方针决策所需的物,我们家实在实行了孤独董事的函数。;如期列席董事会会,面向核准公司储备物质的材料,孤独运用你的专门知识、公平、成立的结语,成心行使投票表决。

四、特殊协商会的表示

神速的助长董事会各专门协商会职责。,激化专业功用,董事会包括战术开展协商会。、审计协商会、举起协商会、薪酬与接近协商会四专门协商会。作为审计协商会的会召集人、战术开展协商会会员和薪酬基金会员,本人由于《上海汉德生意receiver 收音机股份保密的董事会专门协商会议事规矩》的规则,供职调准速度,神速的列席协商会的日常职责,次要实现以下职责:

1、作为审计协商会的会召集人,掌管协商会的日常职责,战场孤独董事职责名物、D协商会议事规矩关心规矩的规则,公司按期表明、里面的审计职责表明等。,监视里面的把持名物的改善和执行;在公司按期表明的编制和显露出手续中,面向反省相干物,神速的熟人公司的财务状况,面向审察审计机关的审计视域,使充分活动非盟的专业功能和监视功能。

2、作为战术开展协商会的会员,谈论奇纳的长距离的开展战术和外交的投资额,日常职责中,重要的投资额方针决策和剩余部件压紧开展的重要的问题,瞄准相干提议,与公司办理层生计紧密沟通,助长公司持续开展、健康开展,它对增多学问的合理性和学问性具有神速的的功能。。

3、作为薪酬及评价协商会的会员,监视公司的薪酬和绩效接近,审察主席、监事、高级办理人员工资,评价规范提议,公司的2015 年度鼓舞一块地第三阶段解锁和2016 年度鼓舞一块地的瞬间阶段被反省,此外。

五、耕作和学术条款

为了更妥地实行孤独董事的函数,我持续关怀份上市的公司的最新法度、法度法规和直立支柱性锉刀,他们还专心于增多本人的专业品质和办理生产能力。,不断增多负担义务的生产能力,为公司的学问方针决策储备物质更妥的视域和提议,进一步直立支柱公司经纪,技术维护公司和尽量的合股的创利润。

六、剩余部件职责条款

1、不注意董事会会的提议; 2、不得紧密结合或许解散记账师事务所。; 3、不注意表面审计机构和磋商机能的孤独得到补偿。。

下面是我本人。 2018 年度负担义务条款表明,本人以为,2018 公司神速的支援孤独董事的职责。,它不注意阻止孤独董事的孤独性。。2019 年,我将战场Releva规则并索赔孤独董事,持续观念、顾虑周到的、面向实行孤独董事函数,使充分活动孤独董事的功能,技术维护尽量的合股的合法恰当地,次要地,助长公司波动开展,创建公司诚信、生计扩大的良好形象,使受神速的无益的功能。

上海汉德生意receiver 收音机股份保密的公司

孤独董事:颜克益二〇一九年四月十七日

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